*ST松发(603268) - 董事会审计委员会2025年度履职情况报告

2025 年，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《公司董事会审计委员会 工作细则》的相关规定，广东松发陶瓷股份有限公司（下简称"公司"）董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责。现将 2025 年度履职 情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司第六届董事会审计委员会由独立董事黄伟坤、独立董事刘瑛、 董事卢堃组成，其中，主任委员由具有专业会计资格的独立董事黄伟坤担任。 公司第六届董事会原定任期将于 2027 年 11 月 7 日届满。鉴于公司已实施重 大资产置换及发行股份购买资产，公司主营业务、控股股东、股权结构等基本情 况已发生重大变化。为稳步实现置入资产与上市公司管理体系、组织架构的衔接 整合，公司董事会于 2025 年 8 月提前进行换届选举。 2025 年 8 月 22 日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举董事会各专门委员会成员及主任委员的议案》，选举独立董事许浩然、独立 董事李志文、董事王月为公司第七届董事会审计委员会成员，其中，主任委员由 具有专业会计资格的独立董事 ...