金溢科技(002869) - 第四届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2026-009 1 深圳市金溢科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六 次会议于 2026 年 3 月 9 日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议已于 2026 年 3 月 6 日以电话、电子邮件和专人送达方式通知各位董事及参会人员。会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体董事出席会议，其中独立董事须成忠 先生以通讯方式参会，公司财务总监、董事会秘书、独立董事候选人列席本次会 议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决 程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于独立董事任期届满及补选第四届董事会独立董事的 议案》； 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 独立董事陈君柱先生因连续担任公司独立董事时间即将届满 ...