金溢科技(002869) - 关于独立董事任期届满及补选第四届董事会独立董事的公告

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2026-010 深圳市金溢科技股份有限公司 关于独立董事任期届满及补选第四届董事会 独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 9 日召 开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于独立董事任期届满及补选第 四届董事会独立董事的议案》。 独立董事陈君柱先生因连续担任公司独立董事时间即将届满 6 年，根据《上 市公司独立董事管理办法》等有关规定，陈君柱先生将不再继续担任公司独立董 事及董事会下设董事会审计及预算审核委员会及提名委员会主任委员、薪酬与考 核委员会委员职务。鉴于独立董事陈君柱先生任期届满离任将导致公司独立董事 人数低于董事会成员的三分之一，因此，在公司股东会选举出新任独立董事前， 陈君柱先生将继续履行独立董事及董事会专门委员会相关职务的职责。截至本公 告披露日，陈君柱先生未持有公司股票。 陈君柱先生在担任公司独立董事期间认真履职、勤勉尽责、独立公正，为公 司规范运作和董事会科学决策发挥了积极作用，公司董 ...