华阳新材(600281) - 山西华阳新材料股份有限公司第九届董事会2026年第二次会议决议公告

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：2026-006 山西华阳新材料股份有限公司 关于第九届董事会 2026 年第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2026 年第二次 会议通知于 2026 年 3 月 5 日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于 2026 年 3 月 10 日以通讯表决的方式召开，本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议 由公司董事长梁昌春先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》《证券法》和 《公司章程》的有关规定。 （一）《关于与阳泉煤业集团财务有限责任公司续签<金融服务协议>的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 关联董事梁昌春、景红升、徐炜、李云峰、姜伟、孙国星回避表决。 根据相关规定，本议案涉及关联交易，在提交董事会审议前，已经公司独立董事专 门会议审议通过，董事会在对本议案进行表决时公司关联董事回避表决， ...