国投丰乐(000713) - 第七届董事会第十六次会议决议公告

第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000713 证券简称：国投丰乐 公告编号：2026-012 国投丰乐种业股份有限公司 一、董事会会议召开情况 国投丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 5 日分别以通讯和送达的方式发出了召开第七届董事会第十六次 会议的通知，会议于 3 月 10 日以通讯表决方式召开，因董事长已辞 职，公司全体董事共同推举董事包跃基先生代为主持本次会议，会议 应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人，会议的召集与召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于增补第七届董事会非独立董事的议案》； 因公司原董事长戴登安先生已辞去第七届董事会董事长、董事及 董事会相关专门委员会及公司法定代表人职务，董事会空缺一名董事 人选。经公司控股股东国投种业科技有限公司推荐，董事会提名委员 会审查通过，提名增补杜黎龙先生为公司第七届董事会非独立董事候 选人。 表决结果：8 票赞成，0 ...