青松股份(300132) - 第五届董事会第十九次会议决议公告

第五届董事会第十九次会议决议公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2026-003 福建青松股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"或"青松股份"）第五届董事会 第十九次会议于 2026 年 3 月 4 日以直接送达或电子通讯等方式发出会议通知， 本次会议于 2026 年 3 月 10 日下午在青松股份中山分公司会议室以现场结合通讯 的方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，会议由董事长范展华先 生主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规以及《福建青松股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议： 1、审议通过《关于全资子公司诺斯贝尔签署<厂房租赁预约框架协议>的议 案》。 董事会同意全资子公司诺斯贝尔化妆品股份有限公司（下称"诺斯贝尔"） 与出租 ...