鲁信创投(600783) - 鲁信创投关于公司独立董事离任暨改选独立董事的公告

证券代码：600783 证券简称：鲁信创投 公告编号：2026-11 鲁信创业投资集团股份有限公司 关于公司独立董事离任暨改选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，胡元木先生未持有公司股票，辞职后将不在公司及控股 子公司担任任何职务，也不存在未履行完毕的公开承诺。胡元木先生担任公司独 立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用， 公司董事会对胡元木先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。 二、改选独立董事的情况 为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规 及相关规定，公司董事会提名委员会对孙国茂先生（简历详见附件）的任职资格 进行了审查，确认孙国茂先生符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管 理办法》等规定的任职条件，具备担任上市公司董事的资格，同意提名其为独立 董事候选人。 公司于 2026 年 3 月 10 日召开第十二届董事会 ...