博汇股份(300839) - 第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2026-013 一、董事会会议召开情况 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 于 2026 年 3 月 10 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，公司已于 2026 年 3 月 5 日通过电子通讯方式通知了全体董事。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会 议由董事长金碧华先生召集主持。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经董事会审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于向全资子公司划转部分资产并增资的议案》 根据公司业务发展情况，为进一步优化业务架构和管理体系，提高经营效率， 同意公司对现有资产及资源进行整合，将环保芳烃油装置及相关配套和附属设施涉 及的业务调整至全资子公司宁波起航新材料有限公司主体下开展，相关资产、负债 等划转至起航新材料，并以划转的净资产对起航新材料进行增资。 本次资产划转是在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，不涉 及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次划转 ...