经纬辉开(300120) - 第六届董事会第十八次会议决议公告

第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2026-24 天津经纬辉开光电股份有限公司 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第十八次 会议于2026年3月10日北京时间11：00以现场会议与网络会议相结合的方式召开。 会议通知于2026年3月9日以邮件方式送达了全体董事，经全体参会董事同意豁免 本次会议通知时间要求。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体董事推举 周发展先生主持本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议经审议，通过投票表决方式，审议并通过了以 下议案： 一、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》 鉴于陈建波先生已向公司董事会提交了辞去公司董事长的书面辞职报告，为 确保董事会的正常运作，董事会选举周发展先生为公司第六届董事会董事长，任 期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于制定<董事 ...