国星光电(002449) - 关于修订及制定公司部分内控制度的公告

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2026-005 佛山市国星光电股份有限公司 关于修订及制定公司部分内控制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 9 日召开 第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内控制度的 议案》。现将有关情况公告如下： 为进一步规范公司运作，健全内部治理机制，根据《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关 规定，结合公司实际情况，公司修订及制定部分治理制度，具体如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | | --- | --- | --- | | 1 | 《董事会专门委员会工作细则》 | 修订 | | 2 | 《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》（原"《董 事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》"） | 修订 | | 3 | 《内幕信息知情人登记管理 ...