国星光电(002449) - 佛山市国星光电股份有限公司董事会专门委员会工作细则（2026年3月）

佛山市国星光电股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为提高佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策的科学性，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司治理准则》《佛山市国星光电股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）及其他有关法律、法规的规定，特制订本细则。 第二条 公司董事会下设董事会发展战略与科技创新委员会、审计委员会、提 名委员会、风险管理委员会及薪酬与考核委员会（以下合称"专门委员会"）。 第三条 公司董事会应履行对其下属委员会的监督职能，不得因权利交由下属 委员会行使而免除其应尽的义务。 第四条 董事会各专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权 履行职责，主要职责是协助董事会对需决策事项提供咨询和建议，除另有规定外， 专门委员会的提案应提交董事会审议决定。 第五条 各专门委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循 有关法律、行政法规、公司章程及本工作细则的规定。 第二章 专门委员会组成和职责 第六条 专门委员会成员各由 3-5 名董事组成，审计委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会中独立董事 ...