润和软件(300339) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2026-013 江苏润和软件股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"润和软件"） 第七届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届 选举。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》的规定，公司第八届董事会由 7 名董事组成，其中非独立 董事（不含职工董事）2 名，职工董事 2 名（由职工代表大会选举产生），独立 董事 3 名。 公司于 2026 年 3 月 9 日召开的第七届董事会第二十二次会议，逐项审议通 过了《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》 《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》。经公 司董事会提名委员会对董事候选人任职资格审查通过，公司董事会同意 ...