冠捷科技(000727) - 第十一届董事会第十一次临时会议决议公告

证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2026-012 董事会授权公司管理层在日常关联交易额度范围内与关联方签署相关协议或合同。 关联董事杨林先生、张焱先生、宋少文先生回避表决，其余五名非关联董事一致同 意。 本议案在提交公司董事会审议前已经由独立董事专门会议审议通过。公司全体独立 董事认为公司 2026 年度日常关联交易预计是为满足生产经营需要，在与关联方协商一 致的基础上进行的，本着公平、公正、公开的原则，以市场价格为依据，交易条件公允、 合理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益，同意将本议案提交公司董事会 审议。 冠捷电子科技股份有限公司 第十一届董事会第十一次临时会议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 冠捷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十一次临时会 议通知于 2026 年 2 月 12 日以电邮方式发出，会议于 2026 年 3 月 10 日以通讯方式召开， 会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 一、审议通过了《关于 ...