冠捷科技(000727) - 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知 1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会 2、召集人：公司董事会。经公司第十一届董事会第十一次临时会议审议通过，决 定召开 2026 年第二次临时股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定。 证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2026-015 冠捷电子科技股份有限公司 公司登记在册的本公司全体股东。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开日期和时间：2026 年 3 月 27 日下午 2:30 （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 3 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络投 票的时间为 2026 年 3 月 27 日上午 9:15 至下午 3:00 ...