ST加加(002650) - 第五届董事会2026年第一次会议决议公告

第五届董事会 2026 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002650 证券简称：ST加加 公告编号：2026-004 加加食品集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1、加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2026 年 第一次会议于 2026 年 3 月 6 日以电话、微信、书面方式发出通知。 2、本次董事会于 2026 年 3 月 10 日上午在湖南省宁乡市经济开发区三环路 与谐园路交汇处公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 3、会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，其中独立董事姚禄仕以通讯 方式参加会议，出席会议的人数符合召开董事会会议的法定人数。 4、会议由周建文董事长主持，公司高管杨亚梅及独立董事候选人许金花、 邓彬列席会议。 5、本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有 关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过 ...