国新健康(000503) - 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2026-08 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东会的议案均需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 10 日召开第十二届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开公司 2026 年第一 次临时股东会的议案》，现将股东会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2026 年第一次临时股东会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四）召开时间： 1．现场会议召开时间为：2026 年 3 月 26 日 15:00 2．网络投票时间为：2026 年 3 月 26 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 3 月 26 日 9:15-9:2 ...