星星科技(300256) - 第六届董事会第三次会议决议公告

江西星星科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2026-006 本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议（以 下简称"会议"）于 2026 年 3 月 10 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方 式召开，会议通知已于 2026 年 3 月 6 日以电子邮件、微信等方式发出。会议由董事 长应光捷先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中，董事罗达益 先生、陈文武先生，独立董事顾国强先生、江峰先生、郭元鑫先生以通讯表决方式 出席。公司高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司及控股子公司开展外汇衍生品套期保值交易业务 的议案》 公司董事会同意公司及控股子公司开展外汇衍生品套期保值交易业务，以降低 汇率波动对公司经营的影响 ...