舒华体育(605299) - 舒华体育股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》和《舒华体育股份有限公司章 程》《舒华体育股份有限公司董事会审计委员会工作制度》等有关规定,舒华体 育股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则, 认真履行职责，现对 2025年度的履职情况报告如下: 一、审计委员会成员基本情况及变动情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事曾繁英女士担任召集人,独立董事 黄种杰先生和非独立董事杨凯旋先生担任委员。报告期内,公司完成了董事会的 换届工作,选举产生了公司第五届董事会成员,并调整了公司董事会专门委员会 的组成人选。第五届董事会审计委员会由独立董事曾繁英女士、独立董事黄种杰 先生及非独立董事张奇炜先生组成,召集人由会计专业人士曾繁英女士担任。 二、审计委员会会议召开情况 2025年度,公司董事会审计委员会共召开 5 次会议,全体委员均亲自出席 了全部会议,具体情况如下: | 序号 | 会议届次 | 召开会议时间 | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | | | 第四届董事会审计 委员会 2025 年 ...