科恒股份(300340) - 第六届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2026-025 江门市科恒实业股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司本 次向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案》 鉴于股东会授权董事会及其授权人士全权办理 2025 年度向特定对象发行 A 股 股票具体事宜的有效期即将届满，为确保本次发行工作的延续性和有效性，现提请 股东会将授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票具体 事宜的有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月。 审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。关联董事陈恩先生对本 项议案回避表决。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议 于 2026 年 3 月 9 日以电子邮件的方式通知全体董事。为提高董事会决策效率，根据 《公司章程》的规定，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，于 2026 年 3 月 11 日以现场结 ...