科恒股份(300340) - 关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于延长 2025 年度向特定对象发行 A 股股票相关有效期的基本情况 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日召 开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，并于 2025 年 3 月 28 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对 象发行 A 股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全 权办理公司本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》等相关议案。根据 上述会议决议，公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"） 股东会决议的有效期、股东会对董事会及其授权人士授权的有效期均为自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。 鉴于公司本次发行的股东会决议有效期和相关授权有效期即将届满，为确保 发行工作的顺利推进，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等有关法律法规和规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司于 2026 年 3 月 1 ...