上海三毛(600689) - 上海三毛企业（集团）股份有限公司第十二届董事会2026年第一次临时会议决议公告

| | | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 第十二届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2026 年 3 月 6 日以电子 邮件形式向全体董事发出了关于召开公司第十二届董事会 2026 年第 一次临时会议（通讯方式）的通知，并于 2026 年 3 月 11 日召开。会 议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审 议通过了以下议案： 一、《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》 出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下： 1.1 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1.2 关于修订《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1.3 关于修订《董事会审计委员会年报工作规程》的议案 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...