海欣股份(600851) - 上海海欣集团股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

上海海欣集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会 议 资 料 会议时间：2026 年 3 月 20 日 六、参会股东及股东代理人请按要求填写表决票，认真核 对股东姓名与股东编号，并于签字后及时交给会议工作人员， 以便统计表决结果。 目 录 1. 关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案 上海海欣集团股份有限公司 股东会会议须知 为了维护上海海欣集团股份有限公司（以下简称"公司"） 全体股东合法权益，确保股东会正常秩序和议事效率，保证会 议顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》等相关 规定，特制定本次股东会会议须知： 一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出 席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对 工作，请出席会议者给予配合。 二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股 东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东 代理人）、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请 的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、出席会议的股东（或股东代理人）需在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手 ...