上海三毛(600689) - 上海三毛企业（集团）股份有限公司关于修订、制定公司部分管理制度的公告

上述制度中第 1-4、第 8-9 项管理制度全文同日披露于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2026 年 3 月 11 日召开公 司第十二届董事会 2026 年第一次临时会议（通讯方式），审议通过《关 于修订、制定公司部分管理制度的议案》。现将有关情况公告如下： 一、关于修订、制定公司部分管理制度的情况 为进一步促进公司规范运作，提升公司治理水平，落实相关法律 法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，经公司第十二届董事 会 2026 年第一次临时会议审议通过，同意修订、制定公司部分管理 制度，具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需要提交股东 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 会审议 | | 1 | 《信息披露事务管理制度》 | 修订 | 否 | | 2 | 《信息披露暂缓与豁免管理制度》（原《信息披 | 修订 | 否 | | | 露暂缓与豁免 ...