上海三毛(600689) - 上海三毛企业（集团）股份有限公司董事会授权经理层决策管理制度（2026年修订）

上海三毛企业（集团）股份有限公司 董事会授权经理层决策管理制度 （2024 年 6 月 28 日第十一届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过并施行；2026 年 3 月 11 日第 十二届董事会 2026 年第一次临时会议第一次修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海三毛企业（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）的法人治理结构，规范董事会对经理层的授权 事项，加强内部控制和风险管控，提高经营决策效率，提升公司 的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"授权"，指董事会在一定条件和范围内， 将有关法律法规和《公司章程》所赋予的部分职权委托经理层代 为行使的行为。 第三条 本制度所称"经理层"，指负责公司经营管理工作的 人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等有关法 律法规和《公司章程》确定的高级管理人员。 第四条 董事会对经理层的授权应当遵循下列原则： （一）依法审慎原则。授权应当严格依照法律、行政法规和 《公司章程》等规定，优先考虑风险防范目标的要求，合理确定 授权事项及权限划分标准，从严控制 ...