宇邦新材(301266) - 第四届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2026-006 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 苏州宇邦新型材料股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 八次会议通知已于 2026 年 3 月 11 日通过口头及通讯方式送达，经全体董事确认， 本次会议已豁免通知期限。会议于 2026 年 3 月 11 日以现场与通讯相结合方式在 公司三楼会议室召开，本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中肖锋 先生、林敏女士、吕成英女士、李德成先生、黄诗忠先生以通讯方式出席会议。 会议由董事长肖锋先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 一、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于不提前赎回"宇邦转债"的议案》 2026 年 3 月 11 日 保荐机构中信建投证券股份有限公司就该事项出具了核查意见。 具体内容详见公司同日披露于 ...