纽泰格(301229) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码： 301229 证券简称： 纽泰格 公告编号： 2026-021 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司按照法律程序进行董事会换届选 举工作。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2026 年 3 月 11 日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过《关于董 事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选 举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案已经董事会提名委员会审 议通过。 公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名，职工 代表董事 1 名（职工代表董事由公司职工代表大会选举产生）。经公司董事会提名委 员会资格审核，公司 ...