德龙汇能(000593) - 《董事会议事规则》修正案

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 除上述修改外，公司《董事会议事规则》其他条款保持不变。 德龙汇能集团股份有限公司董事会 二○二六年三月十二日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，德龙汇能集团股份有限公司（以 下简称"公司"）结合公司实际情况，拟对公司《董事会议事规则》部分条款作 如下修订： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 公司设董事会，董事会由 | 第五条 公司设董事会，董事会由 | | 九名董事组成，其中独立董事人数不少 | 七名董事组成，其中独立董事人数不少 | | 于三分之一，且至少包括一名会计专业 | 于三分之一，且至少包括一名会计专业 | | 人士；董事会设董事长一名，可以设副 | 人士；董事会设董事长一名，可以设副 | | 董事长一名。董事长和副董事长由董事 | 董事长一名。董事长和副董事长由董事 | | 会以全体董事的过半数选举产生。 | 会 ...