振华科技(000733) - 1.第十届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2026-005 中国振华（集团）科技股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会 第十三次会议于 2026 年 3 月 11 日下午在公司五楼会议室召开。本次会 议通知于 2025 年 3 月 2 日以书面、邮件方式通知全体董事。会议应到董 事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长杨立明先生主持。会议的召开符合 《公司法》及公司《章程》规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于增补第十届董事会专门委员会委员的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案在提交董事会审议前已经由公司第十届董事会审计委员会审 - 1 - 议通过。 （四）审议通过《关于为控股子公司及孙公司提供担保的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （五）审议通过《2025 年度风险管理与内控体系 ...