华纬科技(001380) - 第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2026-004 华纬科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议于 2026 年 3 月 11 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 3 月 6 日通过邮件和通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人（其中：霍新潮先生、霍中菊女士、金锦女士、陈文晓先生、姜晏先生、 董舟江先生、刘新宽先生，共 7 位董事以通讯表决方式出席），部分高管列席会议。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《华纬科技股份有限公 司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 保荐机构对本议案发表了核查意见。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》 ...