谭木匠(00837) - 股东特别大会通告

譚木匠控股有限公司 * （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：837） 股東特別大會通告 茲通告譚木匠控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二六年三月二十七日（星期 五）上午十一時正假座中國江蘇省句容市東昌中路7號尚島第10棟舉行股東特別大會 （「大會」）（或其任何延會或續會），以考慮並酌情通過下列決議案為特別決議案（不論 有否修訂）： 特別決議案 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何 損失承擔任何責任。 CARPENTER TAN HOLDINGS LIMITED 或權宜之一切有關行動及事宜，以及簽立一切有關文件，包括加蓋公 司印鑒（如適用）。」 承董事會命 譚木匠控股有限公司 主席 譚傳華 1. 作為特別事項考慮並酌情通過下列決議案為特別決議案（不論有否修訂）： 「動議： – 1 – (a) 待取得一切所需政府及監管同意後，批准根據公司條例（第622章）以 有限公司形式存續，將本公司由開曼群島遷冊至香港（「遷冊」）； (b) 待本決議案獲通過及待本公司 ...