EF001 EF001 免責聲明 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | --- | --- | | 股票發行人現金股息公告 | | | 發行人名稱 | 譚木匠控股有限公司 | | 股份代號 | 00837 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 | 截至二零二五年十二月三十一日止年度之末期股息及暫停辦理股份過戶登記手續 | | 公告日期 | 2026年3月27日 | | 公告狀態 | 新公告 | | 股息信息 | | | 股息類型 | 末期 | | 股息性質 | 普通股息 | | 財政年末 | 2025年12月31日 | | 宣派股息的報告期末 | 2025年12月31日 | | 宣派股息 | 每 股 0.3831 HKD | | 股東批准日期 | 2026年5月22日 | | 香港過戶登記處相關信息 | | | 派息金額及公司預設派發貨幣 | 每 股 0.3831 H ...

Financial Performance - Revenue increased by 10.4% to approximately RMB 558,223,000 (2024: RMB 505,436,000) [2] - Gross profit rose by 13.1% to approximately RMB 345,302,000 (2024: RMB 305,202,000) [2] - Gross profit margin improved by 1.5 percentage points to 61.9% (2024: 60.4%) [2] - Profit for the year decreased by 0.3% to approximately RMB 171,027,000 (2024: RMB 171,479,000) [2] - Earnings per share decreased by 0.2% to approximately RMB 0.6876 (2024: RMB 0.6890) [2] - Total comprehensive income for the year amounted to RMB 175,814,000, compared to RMB 169,916,000 in 2024 [4] Revenue Breakdown - Online sales revenue reached RMB 228,738,000 in 2025, up from RMB 209,636,000 in 2024, indicating a growth of about 9.8% [16] - Offline sales revenue increased to RMB 323,983,000 in 2025 from RMB 290,161,000 in 2024, reflecting a growth of approximately 11.7% [16] Expenses and Costs - The company’s total cost of sales increased to RMB 210,981,000 in 2025 from RMB 197,383,000 in 2024, reflecting an increase of about 6.9% [19] - Employee benefits expenses, including director remuneration, rose to RMB 119,856,000 in 2025 from RMB 107,047,000 in 2024, an increase of about 12% [19] - Income tax expense for 2025 is RMB 45,459,000, an increase from RMB 41,455,000 in 2024, representing a growth of approximately 9.7% [23] Assets and Liabilities - Non-current assets totaled RMB 596,060,000, an increase from RMB 471,312,000 in 2024 [5] - Current liabilities increased to RMB 115,030,000 from RMB 98,061,000 in 2024 [5] - Net assets increased to RMB 970,204,000 from RMB 883,959,000 in 2024 [6] Dividends - Proposed final dividend of HKD 0.3831 per share, up from HKD 0.3663 per share in 2024, subject to shareholder approval [2] - The company plans to declare a final dividend of HKD 0.3831 per share, equivalent to RMB 0.3444, totaling RMB 85,657,000 for the year 2025 [25] Market Expansion and Strategy - The company plans to open a flagship store in Beijing by April 2026, enhancing brand image and market presence [42] - The company has expanded its overseas market presence with new stores in Singapore, Malaysia, and Hong Kong, improving sales performance and brand image [43] - The company aims to achieve overall profitability in the Hong Kong market by 2026, with plans to expand its direct-operated stores [78] Product Development and Innovation - The company completed the design and development of 17 new product projects, launching a total of 89 new products, with 15 out of 20 trial products transitioning to regular products [79] - New product development focuses on structural innovation, cultural heritage applications, and material integration, enhancing product competitiveness and brand influence [79] - The company has launched 4 new high-end products using innovative materials like Hetian jade and sandalwood, addressing market demand for refined aesthetics [82] Marketing and Brand Engagement - The company implemented a comprehensive offline advertising strategy, enhancing brand exposure and market recognition [50] - The "梳情花園" brand pop-up events successfully increased brand awareness and emotional connection in six cities [51] - The company executed 15 marketing activities, resulting in a daily average sales increase of 31.3% during the activity period [64] Corporate Governance - The board is committed to high standards of corporate governance and has adopted measures to enhance internal control systems [148] - The company has complied with all applicable provisions of the corporate governance code during the review year [149] - The audit committee confirmed that the financial reporting procedures and internal controls were effective and complied with current accounting standards and listing rules [153] Employee Engagement and Development - The company received 1,061 improvement suggestions from employees in 2025, with an adoption rate of 30.91% [105] - The company is focused on enhancing employee training programs to improve skills and knowledge, which is essential for long-term growth [138] - The company encourages collaboration and skill-sharing among employees, enhancing the quality of service and packaging [101] Community and Cultural Engagement - The company has engaged in community-building activities, such as the "Handcraft Without Boundaries" salon, to promote design and cultural exchange [97] - The company collected a total of 408 brand stories throughout the year, with 47 being recognized as outstanding stories [98] - The company emphasizes the importance of emotional value in design, moving beyond mere functional value [102]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容 而引致的任何損失承擔任何責任。 CARPENTER TAN HOLDINGS LIMITED 譚木匠控股有限公司 * （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：837） 於二零二六年三月二十七日舉行的 股東特別大會投票結果 股東特別大會由執行董事譚傳華先生主持。股東特別大會主席根據本公司組織章程 細則要求就股東特別大會決議案以投票方式進行表決。經審慎考慮後，股東特別大 會決議案於股東特別大會獲股東及其授權代表以投票方式通過。股東特別大會決議 案的投票表決結果如下： | | | 特別決議案 | 投票數目（應佔百分比） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 贊成 反對 | | | 1. | 「動議： | | 168,511,075 | 0 | | | | | (100%) (0%) | | | | (a) | 待取得一切所需政府及監管同意後，批准根據公司條例 | | | | | | （第 ...

CARPENTER TAN HOLDINGS LIMITED 譚木匠控股有限公司 * 地址為 或（如其未克出席）股東特別大會主席為本人╱吾等的委任代表，代表本人╱吾等按照召開股東特別大會通告（「通告」）所示， 出席本公司於二零二六年三月二十七日（星期五）上午十一時正假座中國江蘇省句容市東昌中路7號尚島第10棟舉行的股東特別 大會（「大會」）及其任何續會，並於會上按下列指示投票，如無任何指示，則本人╱吾等的代表可自行酌情投票。 | | 特別決議案# | 贊成（附註4） | 反對（附註4） | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 批准遷冊及採納本公司之新章程。 | | | # 除非本表格另有界定，否則本表格所用詞彙與二零二六年三月十一日通函所界定者具有相同涵義。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：837） 將 於 二 零 二 六 年 三 月 二 十 七 日（ 星 期 五 ）舉 行 之 股東特別大會適用的代表委任表格 本人╱吾等（附註1） 地址為 為譚木匠控股有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.01港元的 股股份之登記持有人（附註2）， 茲委任（附註3） 簽名（附註6） ...

譚木匠控股有限公司 * （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：837） 股東特別大會通告 茲通告譚木匠控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二六年三月二十七日（星期 五）上午十一時正假座中國江蘇省句容市東昌中路7號尚島第10棟舉行股東特別大會 （「大會」）（或其任何延會或續會），以考慮並酌情通過下列決議案為特別決議案（不論 有否修訂）： 特別決議案 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何 損失承擔任何責任。 CARPENTER TAN HOLDINGS LIMITED 或權宜之一切有關行動及事宜，以及簽立一切有關文件，包括加蓋公 司印鑒（如適用）。」 承董事會命 譚木匠控股有限公司 主席 譚傳華 1. 作為特別事項考慮並酌情通過下列決議案為特別決議案（不論有否修訂）： 「動議： – 1 – (a) 待取得一切所需政府及監管同意後，批准根據公司條例（第622章）以 有限公司形式存續，將本公司由開曼群島遷冊至香港（「遷冊」）； (b) 待本決議案獲通過及待本公司 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或對應採取的行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易 商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有的譚木匠控股有限公司之股份，應立即將本通函及隨附之代表委 任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主 或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 CARPENTER TAN HOLDINGS LIMITED 譚木匠控股有限公司 * （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：837） (1) 建議遷冊 (2) 建議採納新章程 及 (3) 股東特別大會通告 譚木匠控股有限公司謹訂於二零二六年三月二十七日（星期五）上午十一時正假座中國江蘇省句 容市東昌中路7號尚島第10棟舉行股東特別大會，大會通告載於本通函。 無論 閣下能否出席股東特別大會，務請按照隨附之於股東特別大會使用的代表委任表格上所 印列的指示填妥及簽署該表格，並 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年2月28日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 譚木匠控股有限公司 呈交日期: 2026年3月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00837 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | 10,000,000,000 | | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | 本月底法定 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年1月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 譚木匠控股有限公司 呈交日期: 2026年2月2日 II. 已發行股份及/或庫存股份變動及足夠公眾持股量的確認 1. 股份分類 普通股 股份類別 不適用 於香港聯交所上市 (註1) 是 證券代號 (如上市) 00837 說明 已發行股份（不包括庫存股份）數目 庫存股份數目 已發行股份總數 上月底結存 248,714,000 0 248,714,000 增加 / 減少 (-) 本月底結存 248,714,000 0 248,714,000 足夠公眾持股量的確認(註4) | 根據《主板上市規則》第13.32D(1)條或第19A.28D(1)條 / 《GEM上市規則》第17.37D(1)條或第25.21D(1)條，我們在此確認，就上述所列股份類別而言，截至本月底: | | | --- | --- | | 已符合適用的公眾持股量要求（見下方） | ✔ | | 未符合適用的公眾持股量要求（見下方） | | | 根據《主板上市規則》第13.32B條或第 ...

Core Viewpoint - The company, Tan Mu Jiang, faces a final court ruling against it regarding a property dispute with Suzhou Jianxing Real Estate Co., Ltd, leading to a bleak outlook for recovering funds from the transaction [1][2]. Group 1: Legal Proceedings - The company entered into a property purchase agreement in December 2013, paying 33.5563 million yuan for a property in Jiangsu Province, but has not received ownership documents due to the developer's failure to fulfill contractual obligations [1]. - The developer declared bankruptcy in June 2020, and the court ruled in favor of the developer in July 2021, requiring the company to return the property [1][2]. - The Jiangsu High Court rejected the company's request for a retrial, stating that the property was never formally transferred to the company and was part of the developer's bankruptcy assets [2]. Group 2: Financial Implications - As of December 31, 2025, the property is valued at approximately 22.7961 million yuan on the company's financial statements, and the execution of the final ruling is expected to lead to asset write-off [3]. - Following the termination of the contract, the company will become an unsecured creditor in the developer's bankruptcy proceedings, seeking to recover the original purchase price of 33.5563 million yuan, but the prospects for actual recovery are deemed bleak due to the developer's insolvency [3]. Group 3: Company Performance - In the first half of 2025, the company reported revenue of 287.9 million yuan, representing a year-on-year increase of 9.43%, and a net profit attributable to the parent company of 109 million yuan, reflecting a growth of 13.25% year-on-year [3].

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CARPENTER TAN HOLDINGS LIMITED 譚木匠控股有限公司 * （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：837） 訴訟最新情況 本公告乃由譚木匠控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）自願 作出。 I. 背景及訴訟歷史 茲提述譚木匠控股有限公司（「本公司」）日期為二零二五年三月二十七日之年 度報告（「二零二四年年報」）。誠如二零二四年年報之「董事會報告」所披露， 在本集團之物業、廠房及設備內，有一項本集團於二零一三年自蘇州建興置 業有限公司（「發展商」）購得位於江蘇省句容市之物業（「該物業」）。 蘇州市姑蘇區人民法院（「一審法院」）於二零二一年七月裁定發展商勝訴，判 令本集團返還該物業（「一審判決」）。本集團其後提出上訴，尋求推翻一審判 決。江蘇省蘇州市中級人民法院（「二審法院」）於二零二二年五月駁回上訴並 維持發展商勝訴的一審判決（「二審判決」）。 1 II ...