联化科技(002250) - 第九届董事会第五次会议决议公告

一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于与 关联人共同投资暨关联交易的议案》，关联董事樊小彬先生回避表决。 此议案已经独立董事专门会议审议通过。 具体详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于与关联人共同投资暨关联交易的公告》（公告编 号：2026-006）。 特此公告。 联化科技股份有限公司董事会 证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2026-005 联化科技股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联化科技股份有限公司（以下简称"公司"、"联化科技"）第九届董事会第 五次会议通知于2026年3月6日以电子邮件方式通知各董事。会议于2026年3月11 日在联化科技会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人， 实际出席董事7人。公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士 召集和主持，符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。会议形成如下决 ...