振芯科技(300101) - 第七届董事会第一次临时会议决议公告

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2026-021 成都振芯科技股份有限公司 第七届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次临时 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2026 年 3 月 6 日以书面方式发出，本次会 议于 2026 年 3 月 11 日以现场表决的方式召开，应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议由过半数董事（梁丽涛、李新军、郑灵怡、龙宗智、易矛）推举董事梁 丽涛主持，公司高级管理人员及证券事务代表候选人列席了会议。本次会议的通 知和召开符合法律法规和《成都振芯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。经参会董事审议与表决，本次会议决议情况如下： 1. 审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长暨变更公司法定代表人的议 案》 选举董事梁丽涛女士为公司第七届董事会董事长，并担任公司法定代表人， 任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 表决情况：同意 5 票，反对 4 票，弃权 0 票 ...