振芯科技(300101) - 关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2026-022 成都振芯科技股份有限公司 关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 11 日召开 第七届董事会第一次临时会议，审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长暨 变更公司法定代表人的议案》《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议 案》等议案。现将相关情况公告如下： 一、第七届董事会人员组成情况 公司第七届董事会选举梁丽涛女士为第七届董事会董事长，并担任公司法定 代表人，任期自第七届董事会第一次临时会议审议通过之日起至第七届董事会届 满之日止。第七届董事会具体组成如下： | 董事长 | | 梁丽涛 | | --- | --- | --- | | 非独立董事（6 | 名） | 梁丽涛、谢俊、李新军、杨国勇、杨章（职工代表董事）、郑灵怡 | | 独立董事（3 | 名） | 龙宗智、易矛、李毅 | 第七届董事会中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表 ...