德尔股份(300473) - 第五届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2026-012 阜新德尔汽车部件股份有限公司 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 12 日 在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开了第五届董事会第二十次会议，公司 于 2026 年 3 月 9 日以邮件的方式通知了全体董事。本次董事会会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长李毅召集和主持。本次会议的召集及召开程序 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 与会董事以书面表决方式审议通过如下议案： 议案一：审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已 支付发行费用的议案》 公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用 的事项，符合法律、法规的规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存 在变相改变募集资金用途的情形和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。本 次置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司募集资金监管 规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和 ...