银河磁体(300127) - 第八届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2026-003 成都银河磁体股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议（以下简称 "本次会议"）于2026年3月12日10:00-11:00在公司2号会议室采用现场方式召开，会议通知 于2026年3月12日由邮件方式送达全体董事。全体董事同意豁免本次董事会会议通知时限要求。 本次会议应出席董事9人，实际出席9人，公司高级管理人员列席会议，会议的召集和召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长戴炎先生主持，经与会董事审议与表决，形成了如下决议： 董事会 2026 年 3 月 12 日 一、审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》 公司拟以发行股份及支付现金的方式购买四川京都龙泰科技有限公司100%股权，并拟向不 超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易预计不构成关 联交易，不构成重大资产重组，不构成重组上市。 ...