润都股份(002923) - 第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2026-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 于 2026 年 03 月 12 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知以电子邮件方 式于 2026 年 03 月 06 日向各位董事发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其 中独立董事王波先生、叶建木先生以通讯表决的方式出席本次会议）。公司高级 管理人员列席了本次会议。会议经全体董事推选，由公司董事陈新民先生主持， 会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。 同意陈新民先生担任公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会保持一 致。 公司控股股东、实际控制人之一陈新民先生担任公司董事长有利于统一决策 与执行，减少沟通成本，提升运营效率。公司已在《公司章程》中明确，实际控 制人、控股股东保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立， 不 ...