西藏药业(600211) - 董事会审计委员会2025年度履职情况报告

西藏诺迪康药业股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》等有关规定,西藏诺迪康药业股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现将审计委员会 2025 年度的履职情况汇报如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由3名董事组成,分别为独立董事满加云先生、独立董事张宇 先生、董事周裕程先生,主任委员由具有专业会计资格的独立董事满加云先生担任。 | 召开目期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | | --- | --- | --- | | 2025 年 2 | 与会计师事务所就 2024年年报审 | 对会计师事务所的审计结果表示认同 | | 月 28 日 | 计结果及关键事项与管理层、治理 | | | | 层沟通 | | | 2025 年 3 | 审核公司 2024 年度财务会计报 | 1、同意续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普 | | 月 10日 | 告、2024年度内部控制评价报告、 | 通合伙）为公司 2025年度审计机构; | | | 2024 年 ...