珠海中富(000659) - 第十一届董事会2026年第六次会议决议公告

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2026-012 珠海中富实业股份有限公司 第十一届董事会 2026 年第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会2026 年第六次会议通知于2026年3月11日以电子邮件方式发出，全体董事一致 同意于2026年3月12日以现场加通讯表决方式召开本次会议。本次会议应 出席董事六人，实际出席董事六人（其中，董事李晓锐，独立董事游雄 威、徐小宁、吴鹏程以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长许仁 硕先生主持，公司高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议 通过以下议案，并形成决议如下： 一、审议通过《关于申请抵押担保贷款的议案》 公司拟向鞍山银行股份有限公司申请 5.57 亿元流动资金贷款，公司 以自身及中国境内 4 家控股子（孙）公司所持有的土地使用权及建筑物 提供抵押担保。贷款用途为：办理转贷。 此次贷款额度在公司 2024 年度股东大会授权范围之内，经 ...