润都股份(002923) - 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 于 2026 年 03 月 12 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知以电子及书面 方式于 2026 年 03 月 12 日向各位董事发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人 （其中王波先生、叶建木先生以通讯表决的方式出席本次会议）。公司高级管理 人员列席了本次会议。会议由公司董事长陈新民先生主持，会议召集及召开程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2026-019 珠海润都制药股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 1.审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，董事会同 意聘任刘杰先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。 前述人员任职资格已经董事会提名委员会审查通过。 2.审议通过了《关于聘任公司副总 ...