海圣医疗(920166) - 独立董事专门会议工作制度

证券代码：920166 证券简称：海圣医疗 公告编号：2026-031 浙江海圣医疗器械股份有限公司独立董事专门会议工作制 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江海圣医疗器械股份有限公司于 2026 年 3 月 12 日召开第二届董事会第十 五次会议，审议通过《关于制定及修订需股东会审议的公司治理相关制度的议 案》，该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 专门会议定期会议，经半数以上独立董事提议可召开不定期会议。 第四条 专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持。 第五条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论后，并由全体独立董事 过半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 浙江海圣医疗器械股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善浙江海圣医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，保护中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法 ...