生益电子(688183) - 生益电子第三届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2026-012 生益电子股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十六次会议 于 2026 年 3 月 12 日下午在公司会议室以通讯表决方式召开。2026 年 3 月 9 日 公司以邮件和书面方式向各位董事和高级管理人员发出本次董事会会议通知。本 次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事长邓春华先生主持本次会议， 公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法 律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况， 公司对2025年度向特定对象发行A股股票方案进行调整。 公 ...