西上海(605151) - 西上海第六届董事会第十七次会议决议公告

第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2026-011 西上海汽车服务股份有限公司 （一）审议并通过《关于变更募集资金投资项目、新增项目实施主体暨关 联交易的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事朱燕阳、严飞、CAO JINGLIN 和吴晓焱回避表决。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （二）审议并通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》 1 西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七 次会议于 2026 年 3 月 11 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 3 月 6 日以通讯方式送达至公司全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。 本次会议由董事长朱燕阳先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《西上海汽车服务股份有限公 司章程》《西上海汽车服务股份有限公司董 ...