华依科技(688071) - 上海华依科技集团股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

上海华依科技集团股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海华依科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月12日召开2026 年第一次临时股东会，选举产生了三名执行董事、一名非执行董事和四名独立非执 行董事，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公 司第五届董事会。 同日，经全体董事一致同意豁免提前发出会议通知，公司召开第五届董事会第 一次会议，会议分别审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》《关于选 举第五届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》以及 《关于聘任证券事务代表的议案》。现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2026-011 （一）董事选举情况 2026年3月12日，公司召开2026年第一次临时股东会，采用累积投票制方式选举 励寅先生、潘旻先生、沈晓枫女士为公司第五届董事会执行董事，选举申洪淳先生 ...