ST金鸿(000669) - 第十一届董事会2026年第一次会议决议公告

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2026-016 金鸿控股集团股份有限公司 第十一届董事会 2026 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2026 年第 一次会议于 2026 年 3 月 8 日以电话等方式发出会议通知，于 2026 年 3 月 12 日 以现场及通讯表决方式在湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218 号金鸿控股 15 层会 议室召开，会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。会议由董事长郭韬 先生主持，符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司子公司债务重组及相关担保事项的议案》 议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 子公司债务重组及相关担保事项的公告》。 2、审议通过《关于 ...