飞凯材料(300398) - 第五届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2026-016 上海飞凯材料科技股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"飞凯材料"）第五 届董事会第三十次会议于 2026 年 3 月 12 日在公司会议室以现场和通讯方式召开， 会议通知于 2026 年 3 月 7 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事九名， 实到董事九名。其中，以通讯方式出席会议的人数为 7 人，董事长 ZHANG JINSHAN 先生、董事孟德庆先生、董事陆春先生、董事张娟女士、董事贺云扬 女士、独立董事沈晓良先生、独立董事屠斌先生以腾讯会议方式参加会议并进行 表决。会议由董事长 ZHANG JINSHAN 先生主持，公司高级管理人员列席了会 议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议和表决，通过了以下决议： 1. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于对外投资暨拟签署项目 投资协议的议案》 基于中长期战略发展规划，为丰富产品矩阵并深 ...