寒武纪(688256) - 董事会审计委员会2025年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》和中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）《董 事会审计委员会工作细则》（以下简称"《审委会细则》"）的有关规定，作为公司 董事会审计委员会成员，就 2025 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事王秀丽女士、胡燏翀先生和吕红兵 先生组成，召集人王秀丽女士为会计专业人士。鉴于公司第二届董事会任期届满， 公司已于 2025 年 11 月 27 日完成了董事会换届选举工作。2025 年 11 月 28 日， 公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会 各专门委员会委员及召集人的议案》。公司第三届董事会审计委员会由独立董事 刘思义先生、独立董事胡燏翀先生和董事金晓光先生组成，召集人刘思义为会计 专业人士。上述审计委员会委员均未在公司担任高级管理人员，且具备履行审计 委员会工作职责的专业知识和经验，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交 易所、《公司章程》及公司《审委会细则》 ...