陕西旅游(603402) - 陕西旅游：关于公司高级管理人员变动的公告

证券代码：603402 证券简称：陕西旅游 公告编号：2026-014 关于公司高级管理人员变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 陕西旅游文化产业股份有限公司 重要内容提示： 陕西旅游文化产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 11 日召开第四届董事会第九次会议，因罗娜女士工作调动的原因，董事会不再聘任 罗娜女士担任副总经理及董事会秘书职务，并指定公司 CFO、财务负责人吴涛先 生代为履行董事会秘书职责，代行期限自董事会批准之日起，最长不超过三个月。 罗娜女士仍然担任公司董事职务。 经公司第四届董事会提名委员会第二次会议事前审核，第四届董事会第九次 会议审议通过，董事会聘任傅航女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之 日起至公司第四届董事会届满为止。 二、离任对公司的影响 根据《中华人民共和国公司法》《陕西旅游文化产业股份有限公司章程》等 有关规定，公司已做好相关工作安排，罗娜女士离任公司副总经理及董事会秘书 职务不会影响公司的正常生产经营。罗娜女士离任后仍然担任公司董事职 ...