稀美资源(09936) - 董事会会议通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產 生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 稀美資源控股有限公司 主席兼執行董事 吳理覺 XIMEI RESOURCES HOLDING LIMITED 稀 美 資 源 控 股 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：9936） 董事會會議通告 稀美資源控股有限公司（「本公司」，及其附屬公司，統稱「本集團」）之董事（「董 事」）會（「董事會」）茲 通 告，謹 定於二零二六年三月二十六日（星期四）舉行董 事會會 議，目 的為審議並批准本集團截至二零二五年十二月三十一日止年 度的經審計年度業績及建議派付末期股息（如 有），並 處理任何其他事項。 承董事會命 香港，二零二六年三月十三日 於本公告日期，董事會包括三位執行董事，分別為吳理覺先生、毛自力先生及黃潔莉女士； 以及三位獨立非執行董事，分別為劉國煇先生、鐘暉先生及石瑛女士。 ...