德展健康(000813) - 第九届董事会第四次会议决议公告

第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德展大健康股份有限公司（以下简称"公司""德展健康"）第九届董事会 第四次会议的通知已于 2026 年 3 月 10 日以电子邮件方式发出；公司于 2026 年 3 月 13 日 11:00 以通讯表决方式召开。本次会议应参加会议董事 8 人，实际参 加会议董事 8 人。会议由联席董事长刘伟先生主持，公司全体高管列席了本次会 议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于增补第九届董事会非独立董事候选人的议案 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2026-004 德展大健康股份有限公司 具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的 通知》（公告编号：2026-006）。 该议案审议获得通过，并已经公司董事会提名委员会审议通 ...